中国隐秘的比特币交易再次升温,令监管机构担忧

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编辑: 康州盘古农场 – 轰炸机

据《路透社》沉.思敏和安德鲁·加尔布雷思(Samuel Shen and Andrew Galbraith)报道:

资料图片:2019年4月9日,在这张插图图片中,展示在中国国旗图像前的比特币虚拟货币的表示上看到一个小玩具人

中国于2017年关闭了其当地的加密货币交易所,扼杀了占全球比特币交易量90%的投机市场。

境内投资者现在火币和OKEx等已转移到海外的中国交易所拥有的平台上交易比特币。社交媒体上曾经一度休眠的中国交易聊天室变得越来越繁忙。

上个月在加密货币交易所币安(Binance)开设账户的葩瑞斯-张说:“我是来寻找投资机会的”。他说,人们对波动性和最近的抛售感到担忧,并指出:“这个市场是为广大人士服务的。”

专注于中国的加密货币交易所未在大陆获得许可,但个人上载中国身份证的详细信息后,即可轻松开设账户并进行在线交易。

Binance和MXC等交易所禁止使用人民币,并且仅允许在加密货币对之间进行交易,例如比特币与美元挂钩的稳定币泰达币(USDT)交易对。

但是中国投资者可以使用点对点市场通过人民币购买泰达币(USDT),并通过银行卡或在线转账付款。此过程不违反中国法律。

一位监管消息人士告诉路透社,中国人似乎是在以医疗配额或其他合法购买为幌子,以官方配额的形式将资金转移到海外以获取其稳定币泰达币(USDT)。漏洞使投资者可以绕开中国严格的资本管制。

消息人士称,中国证券市场监管机构上周告诉其区域局对加密货币交易采取更严格的监督。 他对此事有直接了解,但无权告诉媒体。

他补充说,海外注册的交易所不在北京的权限管辖范围内。

中国证券监督管理委员会(CSRC)未回复通过电子邮件提出的置评请求。

北京DHH律师事务所的律师黄梦琪表示,监管机构无力监管离岸加密货币交易所可能使他们蒙受潜在的风险。

Huang说:“您不能阻止人们交易比特币,因为中国法律承认虚拟资产的价值。任何具有价值的东西都应允许易手。”

律师说,由于缺乏有关这些交易所的数据和投资者信息,这使中国的反洗钱工作复杂化,并削弱了资本管制的有效性。

咨询公司PeckShield在其反洗钱报告中称,2020年,价值175亿美元的数字资产从中国交易所流出到海外,比上年增长了53%。这表明资本从中国的流出量有所增加。

今年,中国加密货币托管人和联合创始人兼CTO江长浩(Jiang Changhao)的数字钱包提供商Cobo的业务有所增长。

江说:“中国仍然是一个很大的加密货币市场”,他公司的使命是“使拥有和使用加密货币变得容易”。

文章来源: https://www.usnews.com/news/technology/articles/2021-03-01/chinas-furtive-bitcoin-trade-heats-up-again-worrying-regulators

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