中共火幣蘊含的融資風險

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1.與KYC相關的安全風險

中共國家安全法、網絡安全法對火幣網服務商的要求:“為國家安全工作提供便利條件或者其他協助、向國家安全機關、公安機關和有關軍事機關提供必要的支持和協助”、“根據國家安全工作的要求,應當配合有關部門採取相關安全措施”、“應當為公安機關、國家安全機關依法維護國家安全和偵查犯罪的活動提供技術支持和協助”。火幣網辦公地址:北京市海淀區安寧莊路11號29B座良盛大廈二層,位於中共國,必須遵守上述要求。

其用戶協議要求採集如下身份認證信息:個人基本信息:您的姓名,住址(及永久地址,如果不同),出生日期及國籍等可獲得的其他情況。身份驗證應該是根據官方或其他類似權威機構發放的文件,比如護照,身份證或其他不同的轄區要求的和印發的身份證明文件。您提供的地址將使用適當的方法進行驗證,比如檢查乘用交通工具的票據或利率票據或檢查選民登記冊等。有效的照片:在您註冊之前,您須提供您將您的身份證件放在胸前的照片;聯繫方式:電話/手機號碼和/或有效的電子郵件地址。

不難發現,中共恐怖政權將很容易通過以上信息找到你和你的親人,對你的家人實施恐怖活動。

2.與中共極權相關的融資風險

從其用戶協議可以看出,火幣賣方用戶包括機構組織,會有危害香港人、維吾爾人、法輪功修煉者、爆料革命戰友以及其他中共、伊朗等恐怖組織政權的相關軍工企業通過銷售火幣為其恐怖主義活動融資,如武漢病毒研究所、610辦公室、滅暴小組、華為、中廣核等。中共不認為其本身為恐怖組織,因此火幣不可能將為恐怖主義融資的行為認定為恐怖主義融資並予以製止,即使報告也是報告給中共,也是自找麻煩。

即使不是上述明顯與軍工企業相關的組織,也不能排除與PPP模式即(Public Private Partnership)共匪恐怖政權與民營企業合作模式下的民營企業通過銷售火幣為共匪恐怖主義活動融資。比如小米、阿里巴巴、騰訊這種軍民融合模式下的民企本質就是為共匪恐怖主義活動服務的,騰訊的微信App幫助共產黨恐怖組織識別、分析、鎖定恐怖活動受害者。共匪恐怖主義活動傷害到的下個人可能就是投資火幣的屏幕前的你。

3.與中共極權相關的賄賂、洗錢風險

雖然後台實名,但是中共極權主義政權下的各級官員會用盡手中一切權力明示或暗示權力租金支付方通過火幣價格漲跌給中共官員差價利得,即使所謂紀委發現,尋租所得也是全數收繳國庫,成為共匪恐怖政權的財政收入。歷朝皇帝收稅的一個方式就是給各級官員各種權力,收取賄賂,再用上級監察等方式將賄賂所得收繳成為朝廷稅收,用於維持專制集權所需要的暴力機器。

通過價格漲跌把利益讓渡給尋租方,除非結合尋租方具體行政行為和相關事實,很難看出其屬於收受賄賂和洗錢,而火幣交易所是不可能管得了的,因為火幣交易所本身也受中共恐怖政權各級尋租方的管轄。

由於火幣的跨國性質,就為中共殘暴統治取得的非法資金進入國際金融市場提供了粉飾通道,使其在外國金融機構那裡看起來是合法資金,無法與種族滅絕、活摘器官、投放生化病毒等恐怖活動關聯。

4.與中共極權相關的收入合法性風險

中共本身是通過盜竊選票、武裝脅迫的方式選出的全國人大及常委會,同時控制司法、行政。全國人大及常委會根本不對網絡借貸等新生事物主動及時立法,司法體系用的是大陸法體系,不是英美普通法體系,因此即使你偶爾運氣好,炒火幣賺了,但是中共檢察院可以告你非法經營、洗錢、擾亂金融秩序判刑,炒火幣賺到的錢拿去從討薪農民工、上訪戶的理髮店、地攤購買東西,就可能被安上“資助恐怖主義罪”的帽子,根本無法運用以前判例進行有效抗辯,黨管司法會使即使有普通法體系,例如香港,財產權利也無法得到應有的保護。

根據中共人民銀行等七部委2017年9月4日發布的《關於防范代幣發行融資風險的公告》、《關於防範比特幣風險的通知》(銀髮[2013]289號),“虛擬貨幣”屬於沒有經過合法註冊的涉金融和投資屬性的事物。

5.財產損失風險

火幣網用戶協議提到“如果公司根據其單方判斷認為您違反了本協議,或者根據您所在管轄區域的法律本網站提供的服務或者您使用本網站提供的服務的行為是非法的,公司有權隨時暫停或終止您的賬戶,或者暫停或終止您使用本網站提供的服務或數字資產交易。”為此後中共操縱火幣網侵吞財產埋下了伏筆。

“本網站的內容會隨時更改並不作另行通知,我們已採取合理措施確保網站資訊的準確性,但並不能保證其準確性程度,亦不會承擔任何因本網站上的資訊或因未能鏈結互聯網、傳送或接收任何通知和信息時的延誤或失敗而直接或間接產生的損失”以及“8.2 …我們也不對本網站提供的服務所涉及的技術及信息的有效性、準確性、正確性、可靠性、質量、穩定、完整和及時性作出任何承諾和保證。”為此後對發布嚴重錯誤、誤導性信息操縱價格不承擔任何責任埋下伏筆。

即使承擔責任,也限於以下金額:“6.1 在任何情況下,我們對您的直接損害的賠償責任均不會超過我們因您使用本網站為期三( 3)個月服務而向您收取的總服務費。 6.2 如您發生違反本協議或其他法律法規等情況,您須向我們至少賠償200萬美元及承擔由此產生的全部費用(包括律師費等),如不夠彌補實際損失,您須補全” 。

破產保護

同時依據中共國破產法,破產財產變現所得優先清償破產費用、共益債務和欠職工的工資等費用,抵押債權在抵押物不足以清償部分變為普通債權,由於火幣網並非中共商業銀行法規定的存款機構,破產情況下不能適用商業銀行法保護,同時在破產清算案件中,中共控制的法院仍然起根本作用,破產管理人、債權人會議也受中共控制,是否認定你向破產清算組申報的債權為合法有效債權也存在疑問,投資者在投資火幣的時候不一定都保留了債權憑證,破產債權人的權利不可能得到應有保護,僅僅債權申報、破產財產拍賣變現這個流程就足以讓破產企業財產歸零,更不用說欠繳稅費的審定評估也是中共稅務局說了算。

6.與中共極權相關的稅務合規風險

中共對居民納稅人實施的是全球徵稅制度,不管中共國居民納稅人在什麼地方買賣火幣所得,都應向中共稅務機關申報納稅;根據中共國稅函〔2008〕818號,“個人通過網絡收購玩家的虛擬貨幣,加價後向他人出售取得的收入,屬於個人所得稅應稅所得,應按照’財產轉讓所得’項目計算繳納個人所得稅”,而根據《關於<國家稅務總局關於辦理2019年度個人所得稅綜合所得彙算清繳事項的公告>的解讀》“財產轉讓所得和…,依法均不納入綜合所得計稅”,意味著即使你的火幣轉讓利得或損失在內的全年收入低於中共國的免徵額6萬元,依然要按20%稅率繳納個人所得稅;另外個人屬於小規模納稅人,中共《營業稅改徵增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號)提到”其他權益性無形資產,包括…網絡遊戲虛擬道具…等”,稅務局很可能將銷售虛擬貨幣視為銷售無形資產,對個人的虛擬貨幣銷售額(不扣除買入成本和相關稅費)按3%徵收率徵收增值稅,而且中共稅務規定要求在規定期限申報納稅,否則會被罰款、加收滯納金,只要發生了相關應稅行為,除非明確不用申報,否則即使0申報也要申報,不申報就按徵管法處罰,包括但不限於罰款,縣級稅務機關有權通知出入境管理部門阻止欠稅納稅人出境。

另外中共和全球多個國家簽署了BEPS協定(指的是多邊稅收徵管互助公約》、《金融賬戶涉稅信息自動交換標準》),約定和全球多個國家定期進行非居民金融賬戶信息互換,就可以將你的海外金融賬戶信息互換回中國,因為中國人在外國當地開設的金融賬戶就是外國當地的非居民金融賬戶。

火幣相關的風險管理與納稅籌劃

火幣可能本身不是問題,火幣背後的中國共產黨是一個巨大問題。鑑於火幣可能存在的巨大的升值空間,但是蘊涵的巨大風險和沈重稅負會導致投資者遭遇巨大損失的風險,乃至本金、生命全部損失的風險,因此建議所有火幣投資者在滅掉中國共產黨前不投資火幣以有效管理風險和納稅籌劃。由於中共的非法徵稅權,苛捐雜稅不僅僅在火幣領域,而是包括在食品、房屋、火幣交易所的設備購置金額、交易手續費等生活、交易的方方面面,因此為了滅掉中國共產黨這個中共國主要風險源頭,有效地進行納稅籌劃,建議火幣潛在投資者投資有美國法律保護以滅共為目的的Gcoin (到現在美國尚未與中共國正式簽署非居民金融賬戶信息互換協議FATCA) 。

By 【金融組-CPA Jim】

校對:Opal

信息來源

https://www.ledgerinsights.com/sri-lanka-central-bank-blockchain-shared-kyc/

http://www.tjtzb.org.cn/doc/003/000/096/00300009680_3f2fae10.pdf

https://support.hbfile.net/hc/zh-cn/articles/360000298561

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