中共國利用洗錢漏洞攻擊、偷竊美國

新聞來源:《華盛頓時報》

作者:Nate Sibley

2020年6月28日

翻譯/簡評:萬人往

校對:Julia Win

Page:拱卒

簡評:

由於經營不善,每年美國都會有一些本土企業瀕臨破產。而一些中共企業為尋求融資機會,假裝被這些要破產的美國企業併購,繞過審查和監管,搖身一變成了美國上市公司,並融到巨額資金。

這種反向併購亦稱“買殼上市”。一家非上市公司的股東在投行的幫助下獲得一家上市公司的絕對控股權,再由該上市公司反向收購非上市公司的資產和業務,使之成為上市公司的子公司,實現間接上市。殼公司由於業務萎縮,估價較低,需要以此來避免破產或被摘牌,從而實現自己的股權價值。

如果說繞過監管只是為了方便節省時間和成本也還算合法,但是中共很多企業根本就是空殼公司。正如電影《中共式騙局》(The China Hustle)展現的那樣,這些空殼公司號稱營業額上億,其實全是假的,廠房裡垃圾遍地,連機器都是壞的,就是為了赴美圈錢。

美國現在已經開始立法堵住中共利用空殼公司洗錢的漏洞,中共的假、騙、偷等行為一定會遭受到法律的製裁。

洗錢漏洞讓中共國空殼公司得以攻擊、偷竊美國

美國面臨著嚴重的、到處滲透的、匿名的國家安全威脅。五角大樓一位高級官員最近稱,這是美國國防採購中“最大的擔憂和最薄弱的環節”。美國執法和情報機構經常被它難住。

在財政部打擊恐怖主義和其他非法融資的最新戰略中,這個問題被確定為美國金融體系的最薄弱環節,當務之急是立即採取行動。

這個神秘的新威脅是什麼?事實上,這是我們幾十年前就知道的一個基本的洗錢漏洞:擁有和控制美國空殼公司的能力,而不披露它們的真實所有權。

長期以來,販毒集團、恐怖分子、盜國賊和普通騙子一直在利用這個漏洞為破壞美國安全和繁榮提供便利。例如,在跨國腐敗案件中,美國的空殼公司被用於洗錢的次數比其他任何國家都要多,包括臭名昭著的避稅天堂瑞士和開曼群島。

事實上,專家們認為美國已經被夾在這兩個國家之間,成為世界上金融保密製度最糟糕的國家之一。然而,在美國50個州中,申請圖書館借書證比創建空殼公司需要更多的個人信息。

但隨著美國政策制定者考慮與中共國長期鬥爭,這個問題呈現出新的緊迫性。事實上令人驚訝的是,這一漏洞尚未得到解決,空殼公司通常在促進間諜活動、竊取知識產權、網絡攻擊以及為中共官員及其代理人逃避制裁方面發揮著關鍵作用。

不透明的企業網絡還推動了源自中共國的更廣泛的犯罪和腐敗浪潮,包括非法鴉片類藥物貿易、人口販運和假冒商品,這是共產主義暴政的副產品。中共國最顯赫的政治家族虛偽地依靠空殼公司來隱藏他們在海外的巨額私人財富。

這顯然是一個具有戰略意義的全球問題,但第一步是在國內進行適度的技術官僚改革。美國公司“實益所有權”工商名錄的引入,僅僅要求美國空殼公司的所有者披露誰真正控制著每年在美國境內轉移數十億美元資金的法律實體。

不用說,如果沒有健全的驗證程序——這有可能給無辜的企業主帶來負擔——犯罪分子只會提供虛假或誤導性的信息。但這迫使他們選擇律師和公司代理來建立不透明的公司網絡,目前他們不需要詢問任何關於客戶身份的不合適的問題。

正如任何執法人員都會告訴你的那樣,在更廣泛的調查背景下,不准確信息的存在本身就是一個強有力的線索。

然而,對國內執法部門的好處還不到問題的一半。通過與英國、歐盟和新西蘭等民主盟友一起解決空殼公司濫用問題,美國將在製定新的全球標準方面發揮國際領導作用,從而削弱中共在全球範圍內對法治的攻擊。

這一點很重要,因為美國是全球儲備貨幣的監管者:如果你想獲得美元,你就必須遵守它的規則。在處理空殼公司濫用問題上,即便是一個不完美的姿態,也會賦予政府、司法部和財政部官員施壓的權力,並在必要時關閉這些肆無忌憚的司法管轄區。這些司法管轄區是中共國、俄羅斯、伊朗、朝鮮、委內瑞拉和其他極權主義敵人非法資金流動的渠道。

這其中就包括“一帶一路”倡議。隨著地方精英受到賄賂和前所未有的機會的誘惑,挪用原本用於公共工程的資金,“一帶一路”倡議成為了歐亞大陸各地盜國賊統治的渠道。除非美國採取行動,遏制支撐這種跨國腐敗的不透明的企業網絡,否則情況只會進一步惡化,因為在中共病毒大流行後,中共會利用新的機會擴大其在發展中國家的影響力。

儘管國會目前正在考慮兩黨合作、得到廣泛支持的立法(名為“非法現金”法案)來啟動這一進程,但時間已經非常緊迫。如果不採取行動,就意味著美國的敵人們又將在這一年肆意濫用美國的金融體系,在全球範圍內匿名散播腐敗。

目前正在參議院審議的年度《國防授權法案》可能是在今年年底前解決這一重大國家安全威脅的最佳機會。

乍一看,將這一微不足道的技術官僚改革與美國特有的軍事姿態、技術競賽和象徵美中對抗的貿易戰相比,似乎有些荒謬。然而,在中共尋求削弱法治、重塑符合自身利益的全球機構之際,金融透明度可能成為全球民主資本主義社會經濟武器庫中最強大的武器。

原文鏈接

編輯: 【喜馬拉雅戰鷹團】

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