因涉嫌洗黑錢和哈瓦拉交易而被突擊檢查的中國實體

編撰:天使、文佑(荊棘不鳥)、Lori文噠

來源:Hindustan Times

根據一些中國個人及其印度同夥可能參與洗錢和通過一系列空殼實體進行哈瓦拉交易的資訊,所得稅偵查員週二對他們進行了突擊檢查。 根據IT部門的聲明,突擊檢查是對這些中國實體、他們的親密盟友和幾名銀行雇員的不同場所進行的。

“搜尋行動顯示,在中國個人的要求下,在各種假實體中創建了40多個銀行帳戶,在此期間進入超過1000億盧比的信貸,「源於所得稅專員(媒體和技術政策)和中央直接稅收委員會(CBDT)官方發言人Surabhi Ahluwalia的聲明說。

他補充說,中國公司的一家子公司及其相關公司被發現從空殼實體那裡獲得了超過1億盧比的虛假預付款,用於在印度開設零售展廳業務。

根據突擊檢查的初步資訊,還發現了涉及港幣和美元的外國哈瓦拉交易的證據,進一步的調查正在進行中。

“此外,由於搜查行動,還發現了銀行雇員和特許會計師積极參與哈瓦拉交易和洗錢方面的罪證檔,”聲明補充道。

在全球對中國政府涉嫌利用這些數位平台進行間諜活動和數據採集的擔憂日益加劇之後,印度已經出於國家和數據安全的原因禁止了幾款中國移動應用。

政府還採取了一些政策措施,包括在兩國士兵發生加勒萬河谷衝突后,阻止中國公司參與某些專案和政府合同,對雙邊關係造成打擊,並在該國營造了不信任中國的普遍氛圍。

原文連結:

https://www.hindustantimes.com/india-news/chinese-entities-raided-for-suspected-money-laundering-and-hawala-operations/story-rJ9qYakjZM0gHBkONM2JBK.html

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